Polícia
Suspeitos de fraude contra o INSS são presos em São Mateus
Dentre os documentos apreendidos estavam carteiras de trabalho, carteiras de identidade, certidões de nascimento e carteiras de habilitação
Tag Fraudes
Economia
BC deve fatiar vigência de nova norma de fraude e deixar dados de cartão para 2ª fase
O Banco Central deve fatiar a nova norma de compartilhamento de dados de fraudes em operações do sistema financeiro, conforme relatos dos participantes da reunião entre os técnicos do BC e o mercado nesta quarta-feira, 13. A regra entra em vigor no dia 1º de novembro, mas vai limitar o escopo a quatro operações, deixando […]
Economia
BC se reúne hoje com associações para debater regra de compartilhamento de dados de fraude
O Banco Central convidou associações que representam instituições financeiras e de pagamento para tirar dúvidas sobre a nova regra de compartilhamento de dados de fraude – uma das iniciativas do BC para combater crimes em transações financeiras. A reunião está marcada para 14h30 desta quarta-feira, 13. A norma determina que as instituições autorizadas pelo BC […]
Polícia
PF cumpre mandado no ES em operação contra fraude internacional de 300 milhões
Cerca de 60 mil pessoas teriam sido vítimas do esquema que era realizado no Brasil, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e em outros países
Política
Braga Netto rebate acusações de fraudes na intervenção no Rio
Investigado pela Polícia Federal (PF) por supostas fraudes na destinação de verbas durante a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o general Walter Braga Netto, que comandou a operação na capital fluminense em 2018, diz que “não houve qualquer repasse de recursos ou irregularidade por parte da administração pública” durante o período […]
Polícia
'Laranjas' e lavagem de dinheiro: PF mira envolvidos em fraudes empresariais no ES
Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas
Geral
Guatemala: candidata derrotada denuncia suposta fraude eleitoral
O partido da candidata Sandra Torres, derrotada no segundo turno das eleições presidenciais na Guatemala, denunciou nesta sexta-feira, 25, uma suposta fraude no pleito. Na votação do último domingo o seu adversário, o progressista Bernardo Arévalo, venceu com folga a disputa considerada crucial para democracia. “Depois das análises realizadas, foi possível observar que existem muitas […]
Política
Está claro que Bolsonaro é autor e mandante de tentativa de fraude às urnas, diz Simone Tebet
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que as investigações em curso da Polícia Federal (PF) mostram que está clara a autoria do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a tentativa de fraude às urnas para prejudicar o processo eleitoral do ano passado. “Graças ao trabalho da PF e à CPI dos atos golpistas, o cerco […]
Polícia
Operação contra jogo do bicho cumpre mandados de busca e apreensão no ES
A operação é uma uma colaboração do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
Política
Juiz quebra sigilo bancário de ex-assessor de Humberto Costa por suspeita de fraudes no leite
A Justiça Federal em Pernambuco decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Ademilton de Góes Bezerra Filho, ex-assessor parlamentar do senador Humberto Costa (PT-PE). Ademilton é suspeito de integrar organização criminosa que teria desviado R$ 100 milhões por meio de fraudes do Programa Leite de Todos – projeto gerenciado pelo governo estadual para […]
Economia
Inteligência artificial do Bradesco confirmará com cliente envios de Pix que ficarem retidos
A BIA, inteligência artificial do Bradesco, passará a entrar em contato com os clientes do banco para confirmar envios de Pix que sejam retidos para análise de segurança. De acordo com a instituição, o contato será feito através do WhatsApp, canal em que a BIA já “conversa” com os clientes. O modelo de prevenção a […]
Economia
Secex adotará novo regime de licenciamento de importação em caso de suspeita de fraude
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) vai adotar um novo procedimento no licenciamento de importação de produtos com algum tipo de suspeita de fraude. A novidade está em portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU), que trata de licenciamento de importações e emissões […]
Política
Gilmar suspende investigação que liga Lira a suspeita de fraudes
A decisão paralisa a tramitação das apurações da Operação Hefesto até que a Segunda Turma da Corte máxima analise todas as alegações do presidente da Câmara
Polícia
Telexfree: Justiça bloqueia bens de "testas de ferro" em pirâmide financeira
Além dos imóveis, os suspeitos também tiveram o valor de R$ 2 milhões bloqueados em suas contas bancárias pela Justiça Federal
Geral
PF investiga fraude contra INSS que causou prejuízo de R$ 1,5 milhão
Operação Quarteto Fantasma cumpre mandados de busca e apreensão no Rio