Geral
Quase 200 motoristas do ES são investigados por fraude na CNH
Os documentos com irregularidades foram bloqueados pelo Detran-ES e dois servidores foram afastados das funções
Tag Fraudes
Fique atento e proteja-se contra fraudes. Acompanhe as notícias sobre os golpes mais comuns, as investigações policiais e as dicas de especialistas para não se tornar uma vítima.
Economia
Credit Suisse está na mira de autoridades dos EUA por problemas com tributação
Funcionários do Departamento de Justiça dos EUA encontraram problemas no tratamento que o Credit Suisse deu em seu acordo realizado em 2014, quando o banco se declarou culpado de conspirar para ajudar milhares de americanos a sonegarem impostos. Em uma sinalização de seriedade com questões tributárias, o novo conselheiro geral Markus Diethelm participou de reuniões […]
Economia
Black Friday: saiba como se proteger contra golpes e fraudes em compras online
Formas de pagamento, links por e-mail e confiabilidade da empresa são alguns pontos que devem ser analisados pelos consumidores na hora da compra
Economia
Credit Suisse pagará 238 milhões de euros para finalizar caso de fraude
O Credit Suisse Group informou nesta segunda-feira, 24, que chegou a um acordo de 238 milhões de euros com promotores franceses por um caso envolvendo fraude fiscal, avançando de outro caso jurídico enquanto busca uma reabilitação de reputação. O credor suíço pagará uma multa de 123 milhões de euros por serviços bancários privados transnacionais históricos, […]
Economia
Agricultura investiga fraude na produção e comercialização de manteiga em MG
O Ministério da Agricultura está investigando fraude na produção de manteiga em Minas Gerais. A Operação Alcanos, deflagrada nesta quinta-feira, 20, pelo ministério, com Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF) em Pouso Alegre (MG), coletou amostras de manteiga nos estabelecimentos varejistas para averiguar a suspeita de adição de gordura vegetal em substituição ao […]
Economia
PF prende suspeito de ser cúmplice em fraudes bilionárias com criptomoedas
A prisão preventiva fez parte da Operação Flanelinha, sexta fase da operação Kryptos, iniciada em agosto de 2021 para investigar a GAS Consultoria Bitcoin
Geral
FenaSaúde denuncia esquema de fraude de R$ 40 mi em reembolso de planos de saúde
A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), entidade que representa 14 grandes grupos de planos de saúde do País, responsáveis por 41% dos beneficiários do mercado, formalizou a autoridades denúncia de um possível esquema de fraudes contra planos de saúde. A notícia-crime foi apresentada ontem ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado […]
Política
TSE diz que teste pedido por militares descarta fraudes em urnas eletrônicas
A participação direta de votantes foi exigida pelas Forças Armadas para assegurar a confiabilidade do teste dos equipamentos do TSE
Economia
CVM muda entendimento e vê fraude em operações do Faraó dos Bitcoins
Preso pela Polícia Federal sob suspeita de comandar um esquema de pirâmide com criptomoedas, Glaidson Acácio dos Santos, que ficou conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, agora também está sob investigação na esfera administrativa da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como resultado de um novo entendimento sobre o caso, a autarquia passou a acusar Santos de […]
Política
TSE vê indício de fraude em R$ 605 milhões em gastos das campanhas
TSE encontrou ainda seis casos de doações feitas por pessoas mortas a candidatos
Geral
Polícia prende diretor do Detran e apura esquema irregular de emissão de CNHs
A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga um esquema fraudulento que pode ter desviado R$ 2,4 milhões do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) paulista. Um diretor do Detran, apontado como responsável por comandar os desvios, foi preso nesta quarta-feira, 21. A suspeita é de que a rede irregular operava em mais 17 Estados, […]
Política
Bolsonaristas impulsionam no Telegram teoria de fraude na urna
Grupos bolsonaristas no Telegram têm espalhado, sem provas, mensagens sobre um suposto processo de fraude eleitoral em curso para impedir a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. Segundo especialistas em monitoramento de redes sociais, o movimento se assemelha ao episódio em que o então presidente americano, Donald Trump, acusou o Partido Democrata de […]
Polícia
Falso motorista de app é detido em Vitória ao ser flagrado usando máscara com rosto do irmão para fraudar corridas
Segundo a Guarda Municipal, o rapaz usava uma máscara com o rosto do irmão, que tem cadastro no aplicativo, para burlar o sistema e se passar como motorista
Games
Alerta: golpes online disfarçados de jogos crescem 13% em 2022
Relatório da Kaspersky mostra ainda que cerca de 385 mil pessoas foram afetadas e os golpes se disfarçam de quase 30 jogos. Saiba como se proteger!
Política
Ministério Público apura fraudes em pesquisas eleitorais autofinanciadas
Recordista na supervisão de sondagens eleitorais nas duas últimas eleições, o estatístico Augusto da Silva Rocha voltou a ser alvo do Ministério Público Federal em 2022 por fraudes em pesquisas de intenção de voto. Rocha é investigado por suspeita de manipular levantamentos em diferentes campanhas nos últimos anos. Também enfrenta apurações no Conselho Federal de […]