Política
Federal mira fraudes de R$ 19 milhões em contratos da Saúde do Piauí
Operação Onzema, deflagrada na manhã desta quinta, investiga supostas fraudes e superfaturamento em contratos para combate à covid-19
Tag Fraudes
Política
Federal mira fraudes em contratos de R$ 33,7 milhões para combate à covid-19
Operação Campanile investiga contratos firmados no Piauí com dispensa de licitação e custeados com recursos do Ministério da Saúde
Polícia
Empresa é suspeita de invadir Google Drive de concorrente para obter vantagem em licitações
Segundo as investigações, empresa que teria sido vítima de espionagem deixou de receber R$ 60 milhões em 12 licitações das quais as duas participaram
Política
PF procura grupo por fraudes e desvios de R$ 11,8 milhões em contratos de TI
Operação Circuito Fechado apura fraudes em cinco contratos de companhias de desenvolvimento e meio ambiente de São Paulo, Minas e Distrito Federal
Política
Operação Rubi: prefeita e ex-secretários de Presidente Kennedy viram réus
A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo MPES contra os três gestores municipais e outras quatro pessoas, em processo que apura possível fraude em contrato firmado entre a prefeitura e uma empresa de limpeza pública
Economia
Seis orientações para fugir dos golpes dos boletos falsos
Cuidados como procedência do boleto, erros de português e rede de wi-fi segura, devem ser levados em consideração no momento de emitir e pagar um boleto
Polícia
PF prende dois suspeitos em Vila Velha por fraudes no recebimento do auxílio emergencial
Foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e mídias que possam conter informações relacionadas as fraudes
Economia
PF faz operação em 14 Estados contra fraudes do auxílio emergencial
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 10, a Operação Segunda Parcela para investigar fraudes ao auxílio emergencial. Mais de 150 agentes cumprem 42 mandados de apreensão, sete ordens de prisão e 13 mandados de sequestros de bens em 14 Estados. Segundo a corporação, foi determinado o bloqueio de valores de até R$ 650 mil […]
Polícia
Fraude envolvendo empresários capixabas e juízes de MG é alvo de operação da Polícia Federal
As investigações identificaram indícios de crimes praticados durante tramitação de processos de falência de duas empresas
Economia
Justiça bloqueia R$ 78 milhões e põe PF na cola de empresários e contadores
A Polícia Federal e a Receita deflagram na manhã desta quarta, 2, a Operação Pomar para investigar supostos crimes de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica envolvendo empresários e contadores. Segundo a PF, as investigações tiveram início em 2019 e miram a utilização de empresas que aparentam ser ‘de fachada’ para emissão de […]
Geral
Operação investiga sonegação de R$ 60 milhões em impostos na venda de bebidas alcoólicas no ES
Mais de 800 garrafas de vinho e espumante foram apreendidas em dois endereços de uma rede de supermercados que opera na Grande Vitória
Geral
Procon-ES orienta sobre compras e faz alerta para fraudes na Black Friday
Segundo o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, a primeira dica para quem está pensando em comprar algo é pesquisar desde já os preços dos produtos em diferentes lojas virtuais
Economia
Receita dispensa de funções comissionadas auditores-fiscais alvo de operação
Ruy Cascardo e Oscar Luiz Vieira Ferreira foram alvo de pedidos de busca e apreensão criminal, e Ruy Cascardo teve o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Federal
Polícia
Polícia Federal e Ministério Público Federal do Rio realizam operação contra fraudes em cobrança de impostos
A operação Armadeira 2 é desdobramento de outra deflagrada em outubro de 2019, quando Marco Aurelio Canal, que era supervisor de Programação da Receita da Lava Jato no Rio, foi preso
Polícia
PF prende acusado de fraudar documentos da Caixa para vender mansão de R$ 2 milhões no ES
O investigado responderá pelos crimes de estelionatos contra a CAIXA, uso de documento falso e patrocínio infiel, todos previstos no Código Penal