Polícia
Segundo as investigações, uma empresa recebia informações privilegiadas do andamento dos processos licitatórios, aproveitando-se das relações firmadas entre os investigados
Geral
O grupo Bifarma se manifestou sobre a Operação Monte Cristo, deflagrada nesta quinta-feira com o objetivo de combater sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico. Segundo o Ministério Público de São Paulo, entre os alvos da operação estão a empresa e outras distribuidoras de medicamentos de grande porte. “Na manhã de […]
Economia
Ao todo, os agentes cumprem 88 mandados de busca e apreensão em empresas e na residência de pessoas ligadas aos esquemas
Justiça
O avanço tecnológico traz incontáveis benefícios para as pessoas, inclusive nas relações bancárias. Até alguns anos atrás era muito comum que todos os correntistas frequentassem as agências bancárias de forma cotidiana; atualmente, contudo, essa necessidade diminuiu severamente. Aliás, abrir uma conta corrente, obter um cartão de crédito e empréstimos pode ser feito apenas pelo celular, […]
Economia
Um dos aumentos mais significativos foram nas tentativas de golpe financeiro em idosos; as ocorrências aumentaram em 60%
Política
O intuito do aplicativo é auxiliar o trabalho de apuração dos tribunais regionais e estará disponível no próximo domingo (27)
Economia
A nota foi divulgada após o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos obter documentos segundo os quais alguns grandes bancos da Europa e dos EUA fizeram mais de US$ 2 trilhões em transações suspeitas
Economia
O Standard Chartered publicou comunicado, no qual ressalta seu trabalho no combate a transações suspeitas e diz que colabora com autoridades para que esse tipo de fato seja investigado. “Nós buscamos trabalhar de modo ativo com agentes de segurança nas áreas prioritárias e em casos de maior risco restringimos ou deixamos clientes”, afirma o banco. […]
Geral
Atualmente, 70% das fraudes estão vinculadas à engenharia social, que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais
Economia
Ações do HSBC e do Standard Chartered operam em forte baixa em Londres e em Hong Kong nesta segunda-feira, 21, após relatos da mídia de que os dois bancos britânicos movimentaram amplas somas de fundos ilícitos por um longo período, apesar de indícios de sua origem duvidosa. As alegações, feitas pela BuzzFeed News em parceira […]
Geral
De acordo com a PF, a ofensiva busca obter novas provas, verificar a efetiva entrega dos bens adquiridos e apurar suposto pagamento de vantagens
Política
Ex-presidente da Fecomércio-RJ afirmou que entregou dinheiro a ex-deputado capixaba em troca de nomeação no conselho fiscal do Sesc Nacional
Política
Operação Desumano cumpre um mandado de prisão e faz 21 buscas em quatro cidades de Pernambuco para apurar supostas fraudes de R$ 57 milhões
Polícia
Por meio de fraude, o grupo obteve certificados de fiscais e gestores do Instituto para eliminar interdições em fazendas na área da Amazônia Legal
Política
Revelações de empresário basearam nova denúncia, de associação criminosa, contra governador afastado do Rio e o presidente do PSC