Política
Lava Jato denuncia ex-diretor da Petrobras por fraude de R$ 525 milhões
Renato Duque e o empresário Luis Alfeu Alves de Mendonça teriam beneficiado empresa em licitações e contratos com a estatal
Tag Fraudes
Política
Ex-secretário, vereador e empresário de Marília tornam-se réus por fraudes
A denúncia é derivada da Operação Reboot, que contou com fases deflagradas em 2016 e em 2019
Política
Investigado por fraudes na saúde do Rio entregou R$ 8,5 milhões ao Ministério Público
Segundo o órgão, cerca de R$ 7 milhões eram em reais e o restante em dólares americanos, euros e libras esterlinas
Polícia
MP apreende R$ 8,5 milhões durante investigação de fraude na compra de respiradores no Rio
Na sexta, o ex-secretário estadual de Saúde Edmar Santos foi preso por suspeita de envolvimento com o esquema que teria fraudado contratos para a compra dos respiradores
Polícia
Peças automotivas falsificadas avaliadas em R$ 15 milhões são apreendidas no RJ
Segundo a polícia, quatro gerentes foram conduzidos à DRCPIM e autuados pelo crime de venda de produto falsificado
Polícia
PF ataca quadrilha por fraude em auxílios e aposentadorias por invalidez
As investigações desvendaram que uma organização criminosa composta por médicos, advogados e intermediários que fraudavam benefícios previdenciários.
Economia
Receita e Cidadania firmam convênio para para ações contra fraudes em auxílio
A Secretaria da Receita Federal e o Ministério da Cidadania firmaram convênio para viabilizar a troca de informações e operacionalização de ações de caráter preventivo e repressivo a fraudes relacionadas ao auxílio emergencial. O extrato do convênio está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Segundo a publicação, o convênio inclui o compartilhamento de […]
Política
Operação Falso Negativo cumpre cinco mandados no Estado
Ação do Ministério Público contra fraude na compra de testes no DF foi em empresas de Cariacica, Serra e Vitória que possuem sede em outros estados
Política
Juiz quebra sigilo de Beltrame por compra de 1,7 milhões de garrafas pet no PA
Secretário de Saúde do estado do Norte do País é investigado por compras milionárias, sem licitação, e bancos deverão enviar evolução patrimonial dele
Economia
Fraudes no auxílio geram prejuízo de mais de R$60 milhões à Caixa
O valor do desfalque por conta dos golpes seria suficiente para pagar a cota de R$ 600 do benefício a mais 100 mil brasileiros
Polícia
Operação investiga fraudes na compra de merendas para escolas
As atividades ilícitas se mantiveram para a compra e distribuição de cestas básicas aos alunos, mesmo com a pandemia do novo coronavírus e a suspensão das aulas
Economia
Receita investiga fraudes na declaração do Imposto de Renda no Espírito Santo
As investigações indicam que as declarações foram preenchidas por um intermediário, que aumentaria o valor a ser restituído aos contribuintes
Geral
Justiça Federal condena três por fraude em construção da sede da Petrobras em Vitória
Entre os denunciados pela força-tarefa da Lava Jato está o ex-gerente da estatal, Celso Araripe, acusado de receber propina para beneficiar o Consórcio OCCH
Geral
Secretaria de Saúde do Rio diz que vai exonerar superintendente preso por suspeita de fraude na compra de respiradores
De acordo com o Ministério Público Estadual, a operação desta quarta investiga uma compra de respiradores, em que foram gastos R$ 18 milhões
Polícia
Receita e Polícia Federal investigam fraude bilionária em produtos importados
O prejuízo aos cofres públicos é superior a meio bilhão de reais e o volume de recursos enviado de forma ilícita ao exterior supera R$ 5 bilhões