Polícia
PF ataca quadrilha por fraude em auxílios e aposentadorias por invalidez
As investigações desvendaram que uma organização criminosa composta por médicos, advogados e intermediários que fraudavam benefícios previdenciários.
Tag Fraudes
Economia
Receita e Cidadania firmam convênio para para ações contra fraudes em auxílio
A Secretaria da Receita Federal e o Ministério da Cidadania firmaram convênio para viabilizar a troca de informações e operacionalização de ações de caráter preventivo e repressivo a fraudes relacionadas ao auxílio emergencial. O extrato do convênio está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Segundo a publicação, o convênio inclui o compartilhamento de […]
Política
Operação Falso Negativo cumpre cinco mandados no Estado
Ação do Ministério Público contra fraude na compra de testes no DF foi em empresas de Cariacica, Serra e Vitória que possuem sede em outros estados
Política
Juiz quebra sigilo de Beltrame por compra de 1,7 milhões de garrafas pet no PA
Secretário de Saúde do estado do Norte do País é investigado por compras milionárias, sem licitação, e bancos deverão enviar evolução patrimonial dele
Economia
Fraudes no auxílio geram prejuízo de mais de R$60 milhões à Caixa
O valor do desfalque por conta dos golpes seria suficiente para pagar a cota de R$ 600 do benefício a mais 100 mil brasileiros
Polícia
Operação investiga fraudes na compra de merendas para escolas
As atividades ilícitas se mantiveram para a compra e distribuição de cestas básicas aos alunos, mesmo com a pandemia do novo coronavírus e a suspensão das aulas
Economia
Receita investiga fraudes na declaração do Imposto de Renda no Espírito Santo
As investigações indicam que as declarações foram preenchidas por um intermediário, que aumentaria o valor a ser restituído aos contribuintes
Geral
Justiça Federal condena três por fraude em construção da sede da Petrobras em Vitória
Entre os denunciados pela força-tarefa da Lava Jato está o ex-gerente da estatal, Celso Araripe, acusado de receber propina para beneficiar o Consórcio OCCH
Geral
Secretaria de Saúde do Rio diz que vai exonerar superintendente preso por suspeita de fraude na compra de respiradores
De acordo com o Ministério Público Estadual, a operação desta quarta investiga uma compra de respiradores, em que foram gastos R$ 18 milhões
Polícia
Receita e Polícia Federal investigam fraude bilionária em produtos importados
O prejuízo aos cofres públicos é superior a meio bilhão de reais e o volume de recursos enviado de forma ilícita ao exterior supera R$ 5 bilhões
Política
Prefeito de Mauá (SP) é alvo de buscas por suposta fraude em hospital de campanha
A Polícia Civil de São Paulo e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo realizam na manhã desta segunda-feira uma operação para investigar supostas fraudes em contrato de R$ 3,3 milhões para administração do hospital de campanha de Mauá, cidade da Grande São Paulo. Entre os […]
Polícia
Polícia Federal investiga fraudes em auxílio emergencial
Os investigados irão responder por furto qualificado e associação criminosa
Polícia
Operação que mira fraudes na compra de respiradores no Pará cumpre mandados de prisão no ES
A operação não investiga ações do governo capixaba. As irregularidades investigadas são do Governo do Pará, mas há mandados para o Espírito Santo
Economia
Fazenda de São Paulo já fechou mais de 1.500 empresas por fraudes na pandemia
Nesses casos, as empresas têm a inscrição estadual suspensa, ficando impedidas, temporariamente, de operar
Economia
Auxílio emergencial: veja como consultar se o seu CPF foi usado indevidamente
Silvio Santos, Luciano Hang, Neymar e o filho do jornalista William Bonner, Vinícius Bonemer, já tiveram o documento usados em fraudes do tipo