Política
PF mira em empresas por fraudes em licitações de R$ 60 milhões
Operação Epagoge cumpre 22 mandados de busca, apreensão e visa desarticular organização criminosa que teria atuado entre 2010 e 2019
Tag Fraudes
Geral
PF mira em clubes de tiro e fraude em laudos para compra de armas no Estado de SP
A Polícia Federal (PF) em São Paulo desencadeou na manhã desta sexta-feira, 24, a Operação Inspeção Inicial para fiscalizar instrutores de armamento e tiro credenciados pela corporação e investigar supostos desvios e fraudes na emissão de laudos usados para compra de armas. Os instrutores são responsáveis por atestar a capacidade técnica das pessoas que solicitam […]
Geral
Cinco pessoas são presas durante operação do MP contra fraudes em contratos de Fundão
As apurações iniciais indicam que entre dezembro de 2018 e março de 2019 a empresa envolvida no esquema recebeu R$ 476.927,06 da prefeitura
Geral
PF mira em fraudes de R$ 600 mil na compra de medicamentos em Nova Friburgo (RJ)
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 22, a Operação Carona de Duque para desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes na compra de medicamentos da prefeitura de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O esquema resultou em prejuízo de mais de R$ 600 mil, segundo a PF. Agentes cumprem seis mandados de […]
Polícia
PF faz operação contra fraudes na compra de medicamentos
Segundo investigações do Ministério Público Federal, foram desviados mais de R$ 600 mil dos cofres públicos durante as operações de compra de medicamentos pelo município
Política
MPF denuncia vice-governador do Pará e mais 31 por fraudes de R$ 39 milhões
A denúncia tem como base investigação iniciada em 2017 e que culminou com nas operações Carta de Foral, em novembro de 2018, e Vissaium, em dezembro de 2019
Geral
Justiça manda soltar ex-secretário de Desenvolvimento de Presidente Kennedy
O noivo da prefeita afastada, Amanda Quinta, José Augusto de Paiva Rodrigues, foi solto na noite da última terça-feira (7), após passar oito meses preso
Economia
MPF denuncia oito por fraudes de R$ 10 milhões na Caixa e no Banco do Nordeste
Os oito denunciados foram alvo de mandados de prisão preventiva na Operação Assepticus, deflagrada no último dia 4 de dezembro
Política
Vereadores de Uberlândia são alvo de operação contra fraudes
Justiça expediu 40 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão
Polícia
PF investiga fraudes e propinas de R$ 900 milhões em obras no Paraná
A companhia seria da região oeste e chegou contratos de cerca de R$ 50 milhões com a administração pública
Polícia
PF mira em desvios de R$ 17 milhões no transporte escolar de Rondônia
Segundo a PF, um único grupo econômico fraudava licitações e mantinha o contrato para o transporte escolar da cidade desde de 2012
Economia
Via Varejo: Investigação vê indícios de fraude com impactos de até R$ 1,4 bi
A investigação independente realizada por um comitê nos balanços da Via Varejo encontrou indícios de irregularidades que, segundo a própria companhia, terão impactos nos resultados do quarto trimestre de 2019 entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,4 bilhão. O patrimônio líquido também será afetado, em um valor que ficará entre R$ 800 milhões e R$ […]
Economia
Fraude em passagens custou US$ 1,4 bi nas Américas, diz Iata; metade é do Brasil
O estudo da Iata apontou que de todas as fraudes envolvidas com cartão de crédito, 46% dos fraudadores usam o meio de pagamento para comprar passagens aéreas
Geral
Justiça manda prender 14 por fraude de R$ 40 mi em merenda escolar
Os recursos envolvidos nas fraudes eram provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
Economia
PF desmonta quadrilha que desviou R$ 9 milhões do INSS em Alagoas
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 12, a Operação Marechal para desarticular uma quadrilha que fraudava benefícios de amparo assistencial ao idoso e de pensão por morte da previdência social de Alagoas falsificando documentos e subornando servidores públicos. O grupo criminoso recebia 80 benefícios previdenciários, que resultavam na retirada mensal de mais […]