Polícia
PF mira em desvios de R$ 17 milhões no transporte escolar de Rondônia
Segundo a PF, um único grupo econômico fraudava licitações e mantinha o contrato para o transporte escolar da cidade desde de 2012
Tag Fraudes
Economia
Via Varejo: Investigação vê indícios de fraude com impactos de até R$ 1,4 bi
A investigação independente realizada por um comitê nos balanços da Via Varejo encontrou indícios de irregularidades que, segundo a própria companhia, terão impactos nos resultados do quarto trimestre de 2019 entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,4 bilhão. O patrimônio líquido também será afetado, em um valor que ficará entre R$ 800 milhões e R$ […]
Economia
Fraude em passagens custou US$ 1,4 bi nas Américas, diz Iata; metade é do Brasil
O estudo da Iata apontou que de todas as fraudes envolvidas com cartão de crédito, 46% dos fraudadores usam o meio de pagamento para comprar passagens aéreas
Geral
Justiça manda prender 14 por fraude de R$ 40 mi em merenda escolar
Os recursos envolvidos nas fraudes eram provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
Economia
PF desmonta quadrilha que desviou R$ 9 milhões do INSS em Alagoas
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 12, a Operação Marechal para desarticular uma quadrilha que fraudava benefícios de amparo assistencial ao idoso e de pensão por morte da previdência social de Alagoas falsificando documentos e subornando servidores públicos. O grupo criminoso recebia 80 benefícios previdenciários, que resultavam na retirada mensal de mais […]
Economia
INSS institui estratégia nacional antifraude previdenciária
Segundo o texto, são objetivos da estratégia: promover a integração de bases de dados; aperfeiçoar o cadastro e a qualificação dos beneficiários da previdência social, entre outros
Polícia
PF realiza operação contra desvios e fraudes em próteses na saúde
Segundo a CGU, os serviços de OPME no Estado têm potencial para impactar oito mil atendimentos hospitalares e 20 mil atendimentos ambulatoriais por ano
Polícia
PRF cumpre mandado de busca contra suspeito de liderar esquema de fraudes de veículos
Ordem judicial foi executada em endereço de Caratinga, em Minas Gerais, como parte da terceira fase da operação "Replicante"
Polícia
Diplomas falsos no ES: operação do MP mira diretores e funcionários de instituições de ensino
Segundo o MP, a operação visa cumprir oito mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão em sete municípios
Economia
Prefeitura acusa Itaú de fraude e cobra R$ 3, 8 bi
O valor da multa, de acordo com a Prefeitura, representaria o imposto devido no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, acrescido de multa
Economia
Itaú lamenta vazamento de informação sobre multa da Prefeitura de SP ao Itaucard
O valor da autuação que os bancos devem aos cofres municipais é de R$ 3,798 bilhões, e representa o imposto devido entre janeiro de 2014 a dezembro de 2018, acrescido de multa. A operação fiscal com relação às duas instituições está em fase de conclusão
Polícia
Policia faz operação para prender quadrilha que fraudava licitações
Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do Crime Organizado, do Tribunal de Justiça do Rio
Polícia
Corpo de Bombeiros alerta sobre golpe de taxa de incêndio no sul do estado
Os golpistas então enviando e-mails aos comerciantes da região com o boleto de pagamento no valor de R$ 490,00. A corporação explica que não utiliza essa forma de serviço
Política
AGU aponta fraude que 'esticava' fazenda em 300 kms
Três das seis matrículas do imóvel rural eram inexistentes, informou a AGU
Política
MPF denuncia 14 por fraude na Petros e Funcef
O grupo é acusado por praticar os crimes de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro, entre 2009 e 2015