Geral
Centros de Formação de Condutores são multados em quase R$ 40 mil por fraude no ES
Os CFC's são acusados de terem criado pessoa jurídica com o objetivo de burlar o cumprimento de sanção administrativa imposta pelo Detran|ES
Tag Fraudes
Geral
PF abre Asclépio contra esquema de propina sobre produtos hospitalares
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 15, a Operação Asclépio contra um suposto esquema de cobrança de vantagens indevidas e fraude em procedimentos licitatórios para aquisição de produtos hospitalares. A investigação aponta que o esquema abrangia profissionais de um hospital pertencente a uma organização militar. Em nota, a PF informou que cerca de […]
Economia
Procuradoria denuncia 16 por fraudes de R$ 14 mi na Previdência
As informações foram divulgadas pelo Ministério Público Federal no Rio
Política
PF deflagra 2ª fase da Panatenaico, contra fraudes de R$ 208 mi no BRT-Sul do DF
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 11, a 2ª fase 2 da Operação Panatenaico. A ação investiga um esquema de corrupção envolvendo agentes públicos e construtoras que atuavam em obras públicas no Distrito Federal. A PF suspeita que o grupo criminoso realizou, como resultado de fraudes no processo licitatório das obras do BRT-Sul, o […]
Política
Ex-prefeito de Catanduva (SP) é condenado por fraude no carnaval
A ação aponta que o tucano determinou a realização de compras de forma fracionada e dispensa prévia de licitação
Economia
Defesa do dono da Dolly diz que prisão é 'injusta' e que recorrerá
A defesa de Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, disse nesta quinta-feira, 10, que a prisão do empresário é injusta. Segundo a defesa de Codonho, ele sempre colaborou com as autoridades. Os advogados também disseram que recorrerão da decisão. Nesta quinta-feira, a Polícia prendeu o empresário por suspeita de fraude fiscal continuada e […]
Economia
Polícia prende dono da Dolly por suspeita de fraude fiscal
A Polícia prendeu nesta quinta-feira, 10, o empresário Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, por suspeita de fraude fiscal continuada e estruturada, sonegação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Codonho foi preso em sua residência no município de Cotia, na Grande São Paulo, e removido para o 77º Distrito Policial, no bairro de […]
Economia
Fraudes no Seguro-Desemprego chegam a R$ 348 mil no Espírito Santo
Ministério do Trabalho bloqueou o pagamento de 62 benefícios no estado, desde dezembro de 2016, com uso do sistema Antifraude
Economia
PF investiga má gestão que deu prejuízo de R$ 300 milhões a fundo de pensão
O prejuízo estimado pela PF, que instaurou inquérito sobre o caso em 2014, é de quase 300 milhões de reais
Economia
Fraudes põem em risco aposentadoria de servidores de 200 municípios do País
Ao longo dos últimos cinco anos, a PF conseguiu mapear o modelo de ação do esquema, que envolve gestoras financeiras e, em certos casos, as próprias prefeituras
Geral
Vítima de fraude em compra de imóvel será indenizada por imobiliária em Itapemirim
Corretora que vendeu imóvel foi presa porque não repassou os valores recebidos à empresa e consumidora chegou a perder judicialmente a posse do imóvel
Economia
PF deflagra duas operações no Rio contra fraudes de R$ 26 milhões no INSS
Mais de 80 benefícios são suspeitos, com prejuízo estimado de R$ 14 milhões à autarquia previdenciária
Entretenimento e Cultura
Operação Apate investiga desvios de recursos da Lei Rouanet em MT
A Polícia Federal (PF) em Mato Grosso, em parceria com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira, 26, a Operação Apate, contra supostas fraudes na aplicação de recursos públicos da Lei Rouanet. De acordo com as investigações, uma empresária investigada teria se utilizado das verbas para comprar sala comercial […]
Polícia
PF indicia 23 por desvios de recursos da UFSC
A investigação concluiu que professores e funcionários da instituição agiam no esquema
Economia
PF age contra grupo que manipulou mais de R$ 300 milhões em créditos tributários
Na primeira fase, em março passado, a PF cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão