Política
Ex-prefeito de Catanduva (SP) é condenado por fraude no carnaval
A ação aponta que o tucano determinou a realização de compras de forma fracionada e dispensa prévia de licitação
Tag Fraudes
Economia
Defesa do dono da Dolly diz que prisão é 'injusta' e que recorrerá
A defesa de Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, disse nesta quinta-feira, 10, que a prisão do empresário é injusta. Segundo a defesa de Codonho, ele sempre colaborou com as autoridades. Os advogados também disseram que recorrerão da decisão. Nesta quinta-feira, a Polícia prendeu o empresário por suspeita de fraude fiscal continuada e […]
Economia
Polícia prende dono da Dolly por suspeita de fraude fiscal
A Polícia prendeu nesta quinta-feira, 10, o empresário Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, por suspeita de fraude fiscal continuada e estruturada, sonegação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Codonho foi preso em sua residência no município de Cotia, na Grande São Paulo, e removido para o 77º Distrito Policial, no bairro de […]
Economia
Fraudes no Seguro-Desemprego chegam a R$ 348 mil no Espírito Santo
Ministério do Trabalho bloqueou o pagamento de 62 benefícios no estado, desde dezembro de 2016, com uso do sistema Antifraude
Economia
PF investiga má gestão que deu prejuízo de R$ 300 milhões a fundo de pensão
O prejuízo estimado pela PF, que instaurou inquérito sobre o caso em 2014, é de quase 300 milhões de reais
Economia
Fraudes põem em risco aposentadoria de servidores de 200 municípios do País
Ao longo dos últimos cinco anos, a PF conseguiu mapear o modelo de ação do esquema, que envolve gestoras financeiras e, em certos casos, as próprias prefeituras
Geral
Vítima de fraude em compra de imóvel será indenizada por imobiliária em Itapemirim
Corretora que vendeu imóvel foi presa porque não repassou os valores recebidos à empresa e consumidora chegou a perder judicialmente a posse do imóvel
Economia
PF deflagra duas operações no Rio contra fraudes de R$ 26 milhões no INSS
Mais de 80 benefícios são suspeitos, com prejuízo estimado de R$ 14 milhões à autarquia previdenciária
Entretenimento e Cultura
Operação Apate investiga desvios de recursos da Lei Rouanet em MT
A Polícia Federal (PF) em Mato Grosso, em parceria com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira, 26, a Operação Apate, contra supostas fraudes na aplicação de recursos públicos da Lei Rouanet. De acordo com as investigações, uma empresária investigada teria se utilizado das verbas para comprar sala comercial […]
Polícia
PF indicia 23 por desvios de recursos da UFSC
A investigação concluiu que professores e funcionários da instituição agiam no esquema
Economia
PF age contra grupo que manipulou mais de R$ 300 milhões em créditos tributários
Na primeira fase, em março passado, a PF cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão
Polícia
Operação desarticula esquema que deu prejuízo de R$ 60 milhões ao INSS
Doze mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão são cumpridos pelos agentes da PF
Polícia
Polícia faz operação contra grupo que fraudava TV por assinatura
O grupo é suspeito de criar um esquema de acesso aos servidores de empresas de internet e TV
Economia
PF faz operação contra fraudes em fundos de investimento
A investigação começou há cinco anos com a apuração de aportes feitos por um fundo de previdência privada gaúcho em um fundo de investimentos.
Economia
PF ataca grupo por fraudes de benefícios e ameaças a servidores do INSS
Operação Púnico realizada pela Polícia Federal para desarticular grupo especializado na inserção de dados falsos