Economia
Receita Federal identifica mais de 130 empresas que fraudaram R$ 550 milhões em notas frias no ES
Estima-se um prejuízo aos cofres públicos em torno de R$ 150 milhões
Tag fraudes
Geral
Conselho recomenda demissão de delegado sob suspeita de forjar operações e prisão de 'líder' do PCC
O Conselho da Polícia Civil de São Paulo aprovou a demissão do delegado Carlos Alberto da Cunha, sob suspeita de simular operações, entre elas a prisão de um suposto líder do PCC. O caso foi encaminhado à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e caberá ao governador Rodrigo Garcia dar a palavra final sobre […]
Geral
BC quer responsabilizar bancos por fraudes envolvendo o Pix
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a autoridade monetária vai iniciar um processo de responsabilização de bancos caso haja fraudes envolvendo o Pix. Isso porque tem crescido o número de casos em que ladrões roubam os celulares de vítimas com o intuito de acessar os aplicativos bancários para transferir indevidamente o […]
Política
Juiz ligado ao STJ é alvo de operação da PF que mira fraudes em execuções fiscais
A Polícia Federal no Ceará deflagrou na manhã desta sexta-feira (20), uma Operação batizada Skiagraphia contra suposto esquema de corrupção em Fortaleza
Geral
TRF-3 suspende ação por fraudes contra a Caixa até definição sobre acordo penal
A suspensão tem validade ou até que o Ministério Público Federal celebre o ANPP, ou até que a Procuradoria adite a denúncia
Geral
Empresa de bebidas do ES é suspeita de sonegar R$ 140 milhões e Justiça suspende atividades
Segundo investigações do Gaeco (MPES), dono do grupo empresarial UAI teria deixado de recolher, por 16 anos, parte do ICMS incidente sobre operações de três empresas
Economia
Confira dicas para não cair em golpes aplicados via Pix
Criminosos têm utilizado a ferramenta como meio para realizar transferências irregulares de dinheiro ou conseguir dados pessoais e bancários dos consumidores, com o objetivo de roubar senhas e efetuar fraudes
Economia
CVM rejeita acordo da Caixa para findar processo sobre supostas fraudes em fundos
O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou uma proposta de acordo de R$ 1 milhão da Caixa Econômica Federal (CEF) e de Marcos Roberto Vasconcelos, ex-vice-presidente de gestão de ativos do banco, para encerrar um processo que apura suposta prática de manipulação de preços de ativos. O processo foi instaurado a partir de […]
Economia
2021 bate recorde como ano com mais tentativas de fraudes, diz Serasa Experian
O segmento de bancos e cartões foi o principal foco dos golpistas, com 2,3 milhões de tentativas de fraude
Geral
RJ: ação da PF mira esquema de sobrepreço e fraude na compra de testes anticovid
A Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta terça-feira, 14, a Operação Reativo para investigar suposta fraude em licitação realizada para compra de kits de teste rápido da covid-19. A ofensiva mira em crimes de fraude à licitação e peculato. Um efetivo de 120 policiais federais cumpre 26 mandados de busca […]
Política
PF faz operação contra fraudes na compra de remédios de alto custo
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 30, a Operação Rarus contra supostas fraudes envolvendo a entrega de medicamentos de alto custo comprados com dinheiro público para pessoas portadoras de doenças raras após decisões judiciais. Agentes cumprem oito mandados de busca em São Paulo e no Distrito Federal expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. […]
Polícia
Operação investiga fraudes em exames e processos para renovação de CNH no ES
A ação conta com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e de policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim
Economia
Empresas acusadas de fraude milionária aos cofres públicos têm inscrições canceladas no ES
Segundo a Sefaz, prejuízo chega a R$ 230 milhões. Empresas vendiam bebidas alcoólicas, alimentos e produtos de limpeza e de higiene
Política
Justiça prorroga prisão de prefeito de São Mateus e o afasta do cargo
Daniel da Açaí foi preso na última terça-feira, durante a Operação Minucius, da Polícia Federal. Outros cinco investigados também tiveram a prisão prorrogada
Geral
PF mira fraude em licitação para montagem de hospitais de campanha de Paulínia
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 21, a Operação Carga Implosiva para investigar suposta fraude em licitação envolvendo contrato de R$ 4 milhões para montagem de dois hospitais de campanha em Paulínia, no interior paulista, para tratar pacientes infectados com o novo coronavírus, entre abril e maio de 2020. Um efetivo de 60 […]