Esportes
Campeão da NBA é condenado a 40 meses de prisão por esquema de fraude
O caso veio à tona em 2021, quando 18 ex-jogadores da NBA forae acusados de fraudarem o Plano de Saúde e Bem-Estar da liga americana de basquete
Tag Fraudes
Economia
Appy: Modelo da tributária que coíbe fraude explica redução de mais de 2 pontos na alíquota
O secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse nesta quarta-feira, 8, que o modelo de aproveitamento de crédito vinculado ao recolhimento do imposto e o “split payment” vão reduzir fraudes – o que, isoladamente, será responsável por permitir uma redução em mais de dois pontos na alíquota sobre consumo. “Isso […]
Economia
Tentativas de fraudes no e-commerce brasileiro tiveram queda em 2023, diz estudo
A média de tentativas de fraudes no e-commerce brasileiro caiu de forma expressiva em 2023, conforme revelado pelo Raio-X da Fraude 2024, um estudo elaborado pela Equifax/Boa Vista. Segundo o levantamento, o porcentual de tentativas de fraude passou de 5,77% em 2022 para 4,09% em 2023, o que representa uma retração de 29,11%. “Esses percentuais […]
Economia
Polícia faz operação contra grupo familiar que fraudou contratos com Petrobras de 2019 a 2022
A Polícia Civil do Rio de Janeiro a “Operação Prometheus” contra um grupo familiar acusado de fraudar contratos milionários da Petrobras. As companhias envolvidas nas fraudes teriam assinado cerca de 3 mil contratos com a estatal, de 2019 a 2022, totalizando R$ 26 milhões em pagamentos. A investigação foi realizada em conjunto com a Petrobras, […]
Economia
Máfia do Vinho: ex-secretário e empresários são denunciados pelo MPES
Esquema fraudulento teria causado aos cofres públicos prejuízos que ultrapassam os R$ 300 milhões
Economia
CVM rejeita proposta acordo de R$ 7 milhões com membros da diretoria da Oi
O Colegiado do Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou nesta terça-feira, 30, a proposta conjunta de acordo de cinco membros da diretoria da Oi, no valor de R$ 7.027.200, para encerrar processo que apurou supostas irregularidades na elaboração e divulgação das demonstrações financeiras relativas a 2015. Os executivos são Bayard Gontijo, Eurico De Jesus Teles […]
Política
PF faz operação contra lavagem de R$ 1,7 bi de desvios do SUS no Pará
Os crimes sob suspeita teriam sido operados através de empresas do ramo de saneamento urbano que atuavam não só no Pará, mas também em outros Estados
Economia
Fraudes no teor de biodiesel no diesel disparam no Nordeste e preocupam distribuidoras
O aumento dos casos de fraudes ligadas ao teor de biodiesel na mistura do diesel comercializado, sobretudo no Nordeste, tem preocupado executivos de grandes e médias distribuidoras de combustíveis do País. O combustível tem sido fornecido sem a adição obrigatória do bicombustível a postos de abastecimento ou aos chamados transportadores revendedores-retalhistas (TRR), que abastecem grandes […]
Política
Moraes manda PF aprofundar investigação sobre fraude em cartão de vacina de Bolsonaro
Moraes quer que a polícia esclareça se algum certificado de vacinação foi apresentado por Bolsonaro e pelos demais integrantes da comitiva presidencial
Política
Gonet pede que PF aprofunde investigação que liga Bolsonaro a fraudes em cartões de vacina
O procurador-geral da República Paulo Gonet pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que devolva à Polícia Federal os autos da investigação que culminou no primeiro indiciamento formal do ex-presidente Jair Bolsonaro: a Operação Verine, sobre fraudes na carteira de vacinação do ex-chefe do Executivo. A avaliação do chefe do Ministério Público […]
Esportes
Meia maratona de Pequim está sob investigação por suspeita de fraude; entenda
Organizadores da Meia Maratona de Pequim, disputada no último domingo, investigam o resultado da prova por suspeita de fraude. O vencedor da corrida foi He Jie, da China, mas imagens divulgadas nas redes sociais mostram que Dejene Hailu, da Etiópia, e Robert Keter e Willy Mnangat, do Quênia, parecem desacelerar ao se aproximar da linha […]
Geral
Trump enfrenta novo julgamento nesta segunda e ainda terá que provar boa fé em caso de fraude
Enquanto o ex-presidente dos EUA Donald Trump se senta para o primeiro dia de seu julgamento por ocultação de dinheiro em Manhattan, ele ainda enfrenta uma incômoda dor de cabeça financeira no tribunal da mesma rua por causa de uma sentença de fraude civil de US$ 454 milhões que lhe foi proferida. O ex-presidente, que […]
Geral
Bilionária é condenada à pena de morte por fraude de R$ 136 bilhões
Ela e outras 85 pessoas foram acusadas de desviar dinheiro de um banco do país por mais de uma década
Geral
Procuradoria Europeia efetua 22 prisões por fraude de 600 mi de euros em fundos públicos
A Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira, 4, que realizou 22 prisões na Itália, Áustria, Romênia e Eslováquia relacionadas à investigação de uma suposta organização criminosa suspeita de fraude de 600 milhões de euros envolvendo os fundos do plano de recuperação econômica NextGenerationEU na Itália. Os acusados teriam orquestrado, entre 2021 […]
Geral
Trump paga fiança de US$ 175 milhões em caso de fraude civil e evita apreensão de imóveis
O ex-presidente americano Donald Trump pagou uma fiança de US$ 175 milhões pelo caso em que é acusado de fraude civil, segundo documentos judiciais publicados nessa segunda-feira, dia 1º. Com isso, o republicano suspende a cobrança do pagamento de US$ 454 milhões a que foi sentenciado e evita que o Estado confisque seus bens para […]