Esportes
MP pede inquérito contra amiga de Andrés Sanchez que usou cartão do Corinthians
Promotor pede apuração por suspeita de lavagem de dinheiro após compras feitas com cartão corporativo do clube
Tag Lavagem de dinheiro
Fique por dentro das notícias sobre investigações e casos de lavagem de dinheiro. Acompanhe os desdobramentos judiciais e o debate sobre o combate a crimes financeiros.
Operação integrada
Paredão de R$ 1,5 milhão: operação contra lavagem de dinheiro prende 4 suspeitos no ES
Investigados foram flagrados pela polícia quando o suspeito de ser o "laranja do esquema" dividia o dinheiro com os comparsas
Fraudes em veículos
Mais de R$ 120 mil foram apreendidos em operação contra empresário e policiais
Investigação apura furtos e adulterações de carros, golpes, receptação e lavagem de dinheiro. Operação foi no Espírito Santo e na Bahia
Milhões
Suspeitos de lavagem de dinheiro são presos com R$ 2 milhões em Vila Velha
Segundo a Polícia Federal, a grande quantidade de dinheiro foi encontrada em duas mochilas e em uma sacola
Polícia
Operação que mira PCC tem empresas investigadas em Cariacica e Atílio Vivácqua
As investigações apontam que os mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, praticavam a adulteração de combustíveis
Polícia
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso ao sair de banco com R$ 300 mil em Vila Velha
O suspeito transportava R$ 300 mil em espécie e não soube explicar a origem do dinheiro aos policiais
Polícia
Mulher de MC Poze do Rodo é alvo de operação contra lavagem de dinheiro de facção criminosa
Operação investiga grupo suspeito de movimentar mais de R$ 250 milhões do Comando Vermelho
Polícia
Polícia bloqueia R$ 40 milhões em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
Operação Baeste teve início após a prisão de fornecedor do tráfico em 2021; ao menos 20 investigados estão envolvidos no esquema
Operação Stuttgart
Justiça do ES condena empresários à prisão e a devolver R$ 77 milhões
Foi ordenada ainda a perda de bens: um imóvel na Ilha do Boi, outro em Domingos Martins e seis veículos, sendo uma Mercedes-Benz e um Audi
Política
Governo leiloa Lamborghini que pertencia ao crime organizado; veja valor e modelo
O lance inicial fixado pela pasta é de R$1.149.348,75 e os interessados podem agendar uma visita para ver o veículo entre 26 e 27 de março
Política
PF cita Gusttavo Lima em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC
Foi identificada uma rede de tráfico internacional de drogas da facção com a máfia italiana; nome de cantor apareceu em lista de transações
"Conexão Perdida"
Prisão de "irmão Vera" levou à investigação contra lavagem de dinheiro no Rio
Investigação que desencadeou uma megaoperação nesta quarta-feira (29) começou após a prisão de Luan Gomes
Geral
Arquivada apuração contra Gusttavo Lima e a Vaidebet
As divergências entre a juíza e os promotores de Justiça da investigação sobre suposta lavagem de dinheiro do jogo ilegal por meio de casas de apostas, em Pernambuco, ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira, 13, depois que a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) optou por arquivar a parte da apuração que atingiu o cantor Gusttavo Lima […]
Polícia
Com alvo no ES, PF mira em grupo que desviou mais de R$ 6 bilhões para a China
Investigação apontou um sistema bancário paralelo que funcionava ilegalmente dentro e fora do Brasil
Polícia
"Empresários do crime" são presos no ES e movimentavam mais de R$ 40 milhões
Quadrilha lavava dinheiro do tráfico de drogas e armas, além de agiotagem. Dez veículos foram apreendidos, a maioria deles de luxo