Operação integrada
Paredão de R$ 1,5 milhão: operação contra lavagem de dinheiro prende 4 suspeitos no ES
Investigados foram flagrados pela polícia quando o suspeito de ser o "laranja do esquema" dividia o dinheiro com os comparsas
Tag Lavagem de dinheiro
Fraudes em veículos
Mais de R$ 120 mil foram apreendidos em operação contra empresário e policiais
Investigação apura furtos e adulterações de carros, golpes, receptação e lavagem de dinheiro. Operação foi no Espírito Santo e na Bahia
Milhões
Suspeitos de lavagem de dinheiro são presos com R$ 2 milhões em Vila Velha
Segundo a Polícia Federal, a grande quantidade de dinheiro foi encontrada em duas mochilas e em uma sacola
Polícia
Operação que mira PCC tem empresas investigadas em Cariacica e Atílio Vivácqua
As investigações apontam que os mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, praticavam a adulteração de combustíveis
Polícia
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso ao sair de banco com R$ 300 mil em Vila Velha
O suspeito transportava R$ 300 mil em espécie e não soube explicar a origem do dinheiro aos policiais
Polícia
Mulher de MC Poze do Rodo é alvo de operação contra lavagem de dinheiro de facção criminosa
Operação investiga grupo suspeito de movimentar mais de R$ 250 milhões do Comando Vermelho
Polícia
Polícia bloqueia R$ 40 milhões em operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
Operação Baeste teve início após a prisão de fornecedor do tráfico em 2021; ao menos 20 investigados estão envolvidos no esquema
Operação Stuttgart
Justiça do ES condena empresários à prisão e a devolver R$ 77 milhões
Foi ordenada ainda a perda de bens: um imóvel na Ilha do Boi, outro em Domingos Martins e seis veículos, sendo uma Mercedes-Benz e um Audi
Política
Governo leiloa Lamborghini que pertencia ao crime organizado; veja valor e modelo
O lance inicial fixado pela pasta é de R$1.149.348,75 e os interessados podem agendar uma visita para ver o veículo entre 26 e 27 de março
Política
PF cita Gusttavo Lima em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC
Foi identificada uma rede de tráfico internacional de drogas da facção com a máfia italiana; nome de cantor apareceu em lista de transações
"Conexão Perdida"
Prisão de "irmão Vera" levou à investigação contra lavagem de dinheiro no Rio
Investigação que desencadeou uma megaoperação nesta quarta-feira (29) começou após a prisão de Luan Gomes
Geral
Arquivada apuração contra Gusttavo Lima e a Vaidebet
As divergências entre a juíza e os promotores de Justiça da investigação sobre suposta lavagem de dinheiro do jogo ilegal por meio de casas de apostas, em Pernambuco, ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira, 13, depois que a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) optou por arquivar a parte da apuração que atingiu o cantor Gusttavo Lima […]
Polícia
Com alvo no ES, PF mira em grupo que desviou mais de R$ 6 bilhões para a China
Investigação apontou um sistema bancário paralelo que funcionava ilegalmente dentro e fora do Brasil
Polícia
"Empresários do crime" são presos no ES e movimentavam mais de R$ 40 milhões
Quadrilha lavava dinheiro do tráfico de drogas e armas, além de agiotagem. Dez veículos foram apreendidos, a maioria deles de luxo
Política
Câmara aprova regras de prevenção de lavagem de dinheiro para criptoativos
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 12, um projeto de lei que estabelece novas regras para prevenir a lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos, como o bitcoin. A proposta, que agora segue para o Senado, é um substitutivo do relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), para o Projeto de Lei 4932/23, originado da CPI […]