Política
'Se ocorreu, foi legal', diz igreja evangélica sobre empréstimo a Cláudia Cruz
Operação Lava Jato vê lavagem de dinheiro no empréstimo feito apela Igreja Evangélica Cristo em Casa, de propriedade de um radialista, à Cláudia Cruz
Tag Lavagem de dinheiro
Política
MPF firma convênio para usar laboratório capixaba contra corrupção e lavagem de dinheiro
Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro produz análises técnicas em investigações de combate à corrupção, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Polícia
Agentes públicos são investigados por lavagem de dinheiro em operação do MPES
A operação “Carta Marcada” acontece em São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, Águia Branca, Colatina, Nova Venécia e em mais dois municípios capixabas
Política
Polícia Federal vê suspeita de caixa 2 de fornecedor de Dilma em 2014
Relatório da Receita Federal mostra que, entre 2010 e 2014, a CRLS Consultoria e Eventos movimentou quase R$ 50 milhões, cinco vezes o valor declarado no período
Política
Avião de Eduardo Campos leva PF a caixa 2 de empreiteiras
Esse avião transportava o ex-governador de Pernambuco e então candidato à Presidência da República, Eduardo Campos, em seu acidente fatal, ocorrido em agosto de 2014
Política
Janot pede investigação contra Aécio, deputado petista e ministro do TCU
A medida foi tomada com base na delação do senador Delcídio Amaral (ex-PT-MS), preso em novembro de 2015 por tramar contra a Operação Lava Jato
Política
Lava Jato busca elo de lavagem no TJ de Santa Catarina
Em depoimento, uma testemunha da Lava Jato narrou que um desembargador catarinense tinha relação com uma empresa de armazenagem de documentos que fez operações de lavagem de dinheiro
Política
Moro condena Marcelo Odebrecht a 19 anos de prisão por lavagem e corrupção
Dono da maior empreiteira do país, Marcelo Odebrecht foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa
Política
Sérgio Moro condena ex-executivos da Camargo Corrêa a 15 anos de prisão
A punição de 12 anos de prisão foi imposta também por seis crimes de lavagem de dinheiro procedente dos contratos da empreiteira com as refinarias Abreu e Lima e Getúlio Vargas
Política
Dinheiro de suborno da Petrobras teria sido lavado em bancos na Suíça, diz jornal britânico
Segundo a reportagem, o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, recebia valores por meio de conta no Banco Safra suíço. Executivo afirmou ter lavado cerca de R$ 300 milhões
Polícia
Operação Trevo: suspeito de fraude é liberado após depoimento no ES
Os depoimentos e materiais apreendidos serão encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Pernambuco, que está no comando da "Operação Trevo"
Polícia
Polícia Federal faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro no ES e em 12 estados
A operação acontece em todo o Brasil. Empresas de treze estados estariam envolvidas no esquema comandado pela empresa Pernambuco da Sorte, sediada em Recife
Economia
Papa Francisco reorganiza junta financeira do Vaticano
No comunicado divulgado hoje, o Vaticano nomeou Tommaso Di Rizza como diretor-adjunto de Bruelhart, que reescreveu a lei contra lavagem de dinheiro em 2012