Polícia
Suspeita de lavagem de dinheiro: Justiça decide soltar Deolane Bezerra
Ale´m de Deolane, a mãe, Solange Bezerra, o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho também foram soltos
Tag Lavagem de dinheiro
Polícia
Influenciador e rifeiro são presos em operação contra lavagem de dinheiro por jogos na Bahia
Outras 19 pessoas foram presas na Bahia, Goiás, Ceará e Espírito Santo, na quinta-feira (5), por integrar organização que auxiliava o tráfico de drogas
Polícia
Jogos de azar: polícia apreende R$ 2 bilhões em operação que prendeu Deolane Bezerra
A operação investiga uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais
Polícia
Deolane Bezerra é presa em operação que investiga lavagem de dinheiro
Advogada e influenciadora é uma das investigadas em uma operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Polícia
Policiais civil e penal são investigados por tráfico, armas e lavagem de dinheiro no ES
Na primeira fase da operação foram bloqueadas contas do grupo criminoso que somam mais R$ 184 milhões
Polícia
Juízes e advogados são alvos de operação do MPES contra corrupção
Ministério Público do Espírito Santo realiza a Operação Follow the Money, cumprindo 52 mandados contra corrupção. Saiba mais sobre as prisões e investigações
Geral
Ex-BBB Nego Di é alvo de operação do MP por suspeita de rifas ilegais
A esposa do influenciador, Gabriela Sousa, também é alvo da investigação por lavagem de dinheiro; valores pode chegar a R$ 2 milhões
Geral
UE: Autoridade Bancária lança novas diretrizes contra lavagem de dinheiro e apoio ao terrorismo
A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), órgão independente da União Europeia com foco em salvaguardar a robustez do setor bancário do bloco, emitiu diretrizes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo em transferência de fundos e criptoativos. Em comunicado, a EBA diz que as normas se aplicam à […]
Polícia
Polícia apreende maconha, crack e dinheiro em Vila Velha
Foram encontrados buchas de maconha, pedras de crack haxixe, pinos de cocaína durante um patrulhamento no bairro Jaburuna
Economia
Nos EUA, promotores pedem sentença de 3 anos de prisão para fundador da Binance
Changpeng Zhao, fundador da exchange de criptomoedas Binance, deveria cumprir uma sentença de três anos de prisão dada a gravidade de seus crimes, disseram promotores dos EUA na noite da terça-feira, 23. Zhao deixou o cargo de CEO da Binance em novembro. Ele se declarou culpado de violar os requisitos de combate à lavagem de […]
Política
MPDF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro
Jair Renan teria forjado resultados financeiros de sua empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia para obter empréstimo junto ao banco Santander, que não foi pago.
Polícia
Carros de luxos e jet ski: suspeitos de lavarem dinheiro do tráfico são presos na Serra
A quadrilha possuía empresas laranjas no ramo de vendas de roupas e até mesmo de comercialização de comida
Política
MPES investiga auditores fiscais por corrupção e apreende R$ 60 mil em gabinete
Agentes públicos teriam envolvimento em esquema de recebimento de propina, de acordo com o Ministério Público. Sefaz informa que colabora com a investigação
Polícia
Foragido da Operação Frisson é preso em condomínio na Bahia
A prisão aconteceu nesta terça-feira (3), na cidade de Mata de São João. O empresário Kaio Zanolli estava foragido desde o dia 13 de julho
Economia
EUA: SEC multa unidade de investimentos do Deutsche Bank por lavagem de dinheiro
A SEC acusou a DWS, uma subsidiária de consultoria de investimentos do Deutsche Bank com sede em Nova York, em duas ações de execução publicadas hoje. A DWS não admitiu nem negou as acusações, mas concordou com duas ordens de suspender as atividades relacionadas às violações de combate à lavagem de dinheiro e às distorções […]