Polícia
Foragido da Operação Frisson é preso em condomínio na Bahia
A prisão aconteceu nesta terça-feira (3), na cidade de Mata de São João. O empresário Kaio Zanolli estava foragido desde o dia 13 de julho
Tag Lavagem de dinheiro
Economia
EUA: SEC multa unidade de investimentos do Deutsche Bank por lavagem de dinheiro
A SEC acusou a DWS, uma subsidiária de consultoria de investimentos do Deutsche Bank com sede em Nova York, em duas ações de execução publicadas hoje. A DWS não admitiu nem negou as acusações, mas concordou com duas ordens de suspender as atividades relacionadas às violações de combate à lavagem de dinheiro e às distorções […]
Polícia
'Laranjas' e lavagem de dinheiro: PF mira envolvidos em fraudes empresariais no ES
Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas
Polícia
Veja papel de empresários em esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho no ES
No total, oito pessoas são acusadas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro por meio do "jogo do bicho"
Polícia
Operação contra jogo do bicho cumpre mandados de busca e apreensão no ES
A operação é uma uma colaboração do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
Geral
Polícia de SP apreende carros de luxo sob suspeita de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 veículos de luxo na quinta-feira, 27, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os veículos foram encaminhados para o 30º Distrito Policial (Tatuapé), na zona leste de São Paulo, onde o caso […]
Polícia
Empresários envolvidos em esquema bilionário de lavagem de dinheiro são denunciados pelo MP
Hugo Soares de Souza, Fernanda Cruz da Silva e Rodrigo Bonatti de Moraes, foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa
Polícia
Iates de empresários presos no ES serão monitorados por GPS
O Folha Vitória obteve acesso à decisão judicial da 6ª Vara Criminal de Vila Velha. O processo dos envolvidos na Operação Frisson continua sob segredo de Justiça
Polícia
Veja nomes de empresários acusados em esquema criminoso milionário no ES
Justiça mandou prender seis pessoas acusadas de lavagem de dinheiro, jogo do bicho e organização criminosa; no total, foi autorizada a restrição sobre 51 imóveis, três embarcações, além de avião, helicóptero e 28 veículos
Polícia
Preso por financiar tráfico em Tabuazeiro ostentava vida de luxo
Daud Martins Nasser dos Santos é investigado por tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação
Polícia
Empresário de carros de luxo é preso suspeito de financiar tráfico em Tabuazeiro
O empresário era o principal alvo da Operação Kreator, iniciada em novembro de 2022.
Esportes
Esquema de apostas: indícios de lavagem levam investigação a abrir processo paralelo
Os indícios de crimes de lavagem de dinheiro e o uso de contas falsas de “laranjas” vão tramitar em um processo paralelo aos que já correm na Justiça sobre a investigação do esquema de apostas em jogos de futebol. Eles envolvem jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. A informação foi apurada […]
Esportes
Neymar será intimado a depor em caso de agiotagem, lavagem e receptação de joias
A intimação ao craque do Paris Saint-Germain é resultado da Operação Huitaca, que prendeu temporariamente nesta sexta-feira três pessoas associadas ao esquema
Geral
STJ suspende depoimentos de brasileiros sobre conduta de ex-presidente do Peru
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, suspendeu a tramitação do pedido de cooperação internacional feito por autoridades do Peru para ouvir testemunhas brasileiras uma ação penal que atinge o ex-presidente peruano Ollanta Humala. Ele é réu por lavagem de dinheiro. Os depoimentos estavam marcados para as próximas duas […]
Política
Justiça decreta sequestro de bens do PCC e de contador ligado a Lula
A 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Justiça estadual de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador João Muniz Leite, que foi responsável pelo Imposto de Renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, até […]