Polícia
Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas
Polícia
No total, oito pessoas são acusadas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro por meio do "jogo do bicho"
Polícia
A operação é uma uma colaboração do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
Geral
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 veículos de luxo na quinta-feira, 27, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os veículos foram encaminhados para o 30º Distrito Policial (Tatuapé), na zona leste de São Paulo, onde o caso […]
Polícia
Hugo Soares de Souza, Fernanda Cruz da Silva e Rodrigo Bonatti de Moraes, foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa
Polícia
O Folha Vitória obteve acesso à decisão judicial da 6ª Vara Criminal de Vila Velha. O processo dos envolvidos na Operação Frisson continua sob segredo de Justiça
Polícia
Justiça mandou prender seis pessoas acusadas de lavagem de dinheiro, jogo do bicho e organização criminosa; no total, foi autorizada a restrição sobre 51 imóveis, três embarcações, além de avião, helicóptero e 28 veículos
Polícia
Daud Martins Nasser dos Santos é investigado por tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação
Polícia
O empresário era o principal alvo da Operação Kreator, iniciada em novembro de 2022.
Esportes
Os indícios de crimes de lavagem de dinheiro e o uso de contas falsas de “laranjas” vão tramitar em um processo paralelo aos que já correm na Justiça sobre a investigação do esquema de apostas em jogos de futebol. Eles envolvem jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. A informação foi apurada […]
Esportes
A intimação ao craque do Paris Saint-Germain é resultado da Operação Huitaca, que prendeu temporariamente nesta sexta-feira três pessoas associadas ao esquema
Geral
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, suspendeu a tramitação do pedido de cooperação internacional feito por autoridades do Peru para ouvir testemunhas brasileiras uma ação penal que atinge o ex-presidente peruano Ollanta Humala. Ele é réu por lavagem de dinheiro. Os depoimentos estavam marcados para as próximas duas […]
Política
A 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Justiça estadual de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador João Muniz Leite, que foi responsável pelo Imposto de Renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, até […]
Política
O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações
Geral
Duas semanas depois de ser presa e acusada de corrupção passiva pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), a delegada da Polícia Civil do Rio Adriana Belém foi denunciada na última terça-feira, 24, por lavagem de dinheiro. Na ocasião de sua prisão, os promotores de Justiça que foram à sua casa, em um condomínio […]