Política
A 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Justiça estadual de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 40 milhões em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador João Muniz Leite, que foi responsável pelo Imposto de Renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, até […]
Política
O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações
Geral
Duas semanas depois de ser presa e acusada de corrupção passiva pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), a delegada da Polícia Civil do Rio Adriana Belém foi denunciada na última terça-feira, 24, por lavagem de dinheiro. Na ocasião de sua prisão, os promotores de Justiça que foram à sua casa, em um condomínio […]
Economia
Juíza condicionou o retorno das atividades ao fato delas comprovarem o recolhimento regular dos débitos a vencerem. Outras três empresas do Grupo UAI continuam impedidas de funcionar
Geral
Segundo investigações do Gaeco (MPES), dono do grupo empresarial UAI teria deixado de recolher, por 16 anos, parte do ICMS incidente sobre operações de três empresas
Polícia
Segundo as investigações, o grupo atuava desde 2021 no sorteio de veículos através de rifas e fazia a lavagem do dinheiro através de empresas de fachada
Política
Rosalina Maia, de 53 anos, é moradora de um sobrado na Vila Liviero, na periferia da zona sul de São Paulo. Em seu nome, não há nenhum imóvel, segundo os cartórios da cidade. Mesmo assim, ela aparece como sócia de uma empresa usada pela família do coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan dos Santos, […]
Polícia
O empresário estava foragido desde o dia 13, quando a Polícia Federal tentou cumprir mandado de prisão preventiva contra ele. Na ocasião, outro empresário foi preso em Vitória
Polícia
Operação "Masqué", feita em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, combate crimes contra o sistema financeiro nacional
Política
Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Brasília e Florianópolis.
Geral
O ex-policial militar fluminense Ronnie Lessa, que está preso desde 12 de março de 2019 acusado de ser um dos executores da morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, teve uma nova ordem de prisão preventiva decretada nesta quinta-feira, 14, desta […]
Política
Daniel da Açaí foi preso na última terça-feira, durante a Operação Minucius, da Polícia Federal. Outros cinco investigados também tiveram a prisão prorrogada
Esportes
A Operação Distração está em sua segunda fase, buscando provas e tentando descobrir quem são os proprietários, os operadores financeiros e o financiador do esquema criminoso
Política
Entre os parentes que Daniel da Açaí teria usado para responder em nome de suas empresas estão a esposa, a filha e a "mãe de consideração" dele
Polícia
Segundo a polícia, para ocultar a origem dos recursos, foi criada uma empresa de fachada, que recebia o dinheiro do tráfico e fazia ele parecer ser lícito