Política
O doleiro Bruno Farina, sócio de Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”, foi preso na quarta-feira, 26, no Paraguai. Farina foi denunciado na Operação Câmbio, Desligo, desdobramento da Lava Jato no Rio. A Secretaria Nacional de Inteligência do Paraguai informou que a operação foi realizada pela Interpol no Paraná Country Club, no distrito de […]
Política
O doleiro Bruno Farina, sócio do “doleiro dos doleiros” Dario Messer, foi preso em um condomínio de luxo no Paraguai na noite desta quarta-feira, dia 26. Bruno Farina foi denunciado pela Operação Lava Jato. A Secretaria de Nacional de Inteligência do Paraguai informou que a operação foi realizada pela Interpol no Paraná Country Club, no […]
Política
A assessoria do presidente eleito divulgou ontem fotos de Jair Bolsonaro lavando e estendendo roupa na Ilha de Marambaia, área militar na Costa Verde do Rio onde está hospedado para passar o Natal. A estratégia de mostrá-lo como uma pessoa simples tem sido uma prática desde a campanha eleitoral. Uma das fotos foi postada no […]
Geral
A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quinta-feira, 29, 21 pessoas durante operação em parceria com a Receita Federal. Os presos são suspeitos de envolvimento com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e […]
Polícia
Posteriormente, a droga seguia por via rodoviária para outros Estados e permanecia em depósitos até ser despachada para a Europa através de portos brasileiros
Política
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou cinco investigados por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro de apropriação indébita. Foram denunciados João Paulo Julio Lopes e Miguel Julio Lopes, proprietários da corretora Advalor; e os doleiros Dario Messer, Chaaya Moghrabi (Yasha) e Flávio Dib. Os crimes, apurados a partir das […]
Geral
A Polícia Federal abriu nesta quinta-feira, 2, a Operação Prelúdio contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Em nota, a PF informou que 30 policiais federais cumprem, nas cidades de São Paulo, Salvador e Valença (BA), seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de bloqueio de valores […]
Economia
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 28, a Operação Line Up, que investiga uma corretora de câmbio suspeita de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Segundo a Federal, a investigação começou em 2013, durante uma apuração sobre possível evasão de divisas realizada por meio de pagamentos a DJs de renome internacional que tocavam em Santa […]
Geral
O autor da ação também pediu indenização por danos morais. Entretanto, o juiz da Vara Única da Comarca negou o pedido
Geral
Um dos alvos é o doleiro Carlos Alexandre, o Ceará, delator da Lava Jato.
Economia
O MPF/ES disse que foram mais de 80 operações financeiras que movimentaram dinheiro de atividade criminosa para a conta das empresas WorldExchange e KLW
Política
Ao todo, participam da operação dez auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, que cumprem mandados de busca e apreensão, entre outros mandados judiciais
Política
Moro acolheu representação da Polícia Federal, amparada nos arquivos de mensagens recuperadas do celular do empreiteiro Marcelo Odebrecht, preso desde 19 de junho de 2015
Política
Em dezembro, Bumlai e outros investigados foram denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta por suspeita de irregularidade na operação de navio-sonda
Política
O ex-parlamentar foi investigado no âmbito da Operação Lava Jato e está preso preventivamente desde 1º de abril de 2015. Foi condenado à pena de 11 anos e 11 meses de reclusão