Política
Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF
Alexandre de Moraes abriu o inquérito para investigar se houve quebra irregular do sigilo fiscal de ministros do STF e familiares
Tag Coaf
Acompanhe o trabalho do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Fique por dentro dos relatórios de inteligência que ajudam a combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
Política
Fraude no INSS: quais investigados fizeram movimentações suspeitas, segundo o Coaf?
Órgão de combate à lavagem de dinheiro identificou movimentações atípicas de entidades e dirigentes investigadas no esquema de fraudes nos benefícios pagos pela Previdência Social
Política
Fraude no INSS: agente da PF movimentou R$ 2,8 milhões em um ano, diz Coaf
Relatório enviado à CPI do INSS mostra que transações eram atípicas; procurado por meio da PF, Philipe Roters Coutinho não respondeu e a corporação não comentou
Editorial Rede Vitória
Carbono Oculto: a operação que expôs a face empresarial do crime organizado
Operações da semana passada deixaram claro que é possível combater crime organizado onde mais eficácia tem: confiscando seus ganhos ilícitos
Política
Como a disputa judicial sobre o Coaf ajudou um banco do crime a ficar impune
Lucas de Souza Teixeira mora em um barraco na Favela Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Em seu nome a polícia achou uma empresa que movimentou R$ 10 bilhões em pouco mais de dois anos, a Cash Back Turismo e Serviços Empresariais. Naquele que é apontado pelos investigadores como um dos maiores esquemas de […]
Economia
Campos Neto: Coaf foi para o BC porque BC é técnico, autônomo
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reiterou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi para o autarquia porque o BC é técnico e autônomo. Ao participar disse nesta segunda-feira, 22, do painel “Segurança Pública Cria Estabilidade Econômica”, parte do seminário “Brasil Hoje”, organizado pelo Grupo Esfera, Campos Neto disse […]
Economia
Campos Neto: Não sei se Coaf deveria estar debaixo do BC; eventualmente teria autonomia
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 22, que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi para o guarda-chuva da autoridade monetária em um momento de crise institucional, com entendimento de que eventualmente ele deveria ter autonomia própria. Ele participa do Seminário Brasil Hoje, promovido pelo Esfera Brasil, em […]
Economia
Campos Neto sobre Coaf: Brasil busca manter seu arcabouço em linha com o padrão internacional
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, salientou nesta segunda-feira, 4, que o Brasil busca manter seu arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) em linha com o padrão internacional. “O combate a ilícitos demanda um trabalho em várias […]
Política
"Para a família Bolsonaro, sou um leproso", afirma Queiroz
Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro pretende seguir um caminho político independente do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos
Política
Após receber Pix, Bolsonaro fará depósito judicial de R$ 1 milhão para pagar multas
Durante a pandemia de covid-19, o ex-presidente da República recebeu oito multas por não usar máscara em locais públicos
Política
Bolsonaro diz que usou dinheiro da conta para pagar despesas da casa e apostar na Mega Sena
Conforme o jornal O Estado de S. Paulo revelou, Bolsonaro distribuiu diretamente para a própria família parte dos R$ 17,1 milhões que arrecadou via Pix
Política
Bolsonaro sobre doações de R$ 17 milhões: "Vai dar para pagar contas e comer pastel"
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, pela primeira vez, que recebeu valor em doações via Pix
Política
Bolsonaro pediu Pix para pagar multa, recebeu 17 milhões e não pagou dívida
Segundo o relatório do Coaf, o ex-presidente aplicou o montante do Pix em investimentos de renda fixa
Política
Defesa de Bolsonaro diz que origem de R$ 17 milhões recebidos via Pix é "absolutamente lícita"
O ex-secretário de Comunicação Social (Secom) e advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, classificou como inadmissível o "vazamento" das informações bancárias do ex-presidente
Política
Coaf aponta movimentação de caixeiro viajante, ourives e tio da mulher de Mauro Cid
As informações sobre as "movimentações atípicas" de Mauro Cid foram enviadas pelo Coaf para a CPMI do 8 de Janeiro, que apura os atos antidemocráticos na capital federal