Economia
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 25, que o melhor caminho para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) seria a autonomia própria. “Com um presidente escolhido pelo executivo, sabatinado pelo Senado e que atravessa o mandato de um presidente para o outro, além de diretores que também revezam. […]
Economia
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira, 9, que houve um acordo entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) fosse transferido do BC para o ministério. Durante o evento Show Rural, em […]
Economia
O governo federal editou Medida Provisória 1.158, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que circula com data da quinta-feira, 12, que confirma a vinculação administrativa do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ao Ministério da Fazenda. A volta do Coaf à Fazenda já tinha sido anunciada no início de janeiro, quando […]
Economia
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) voltou a fazer parte do Ministério da Fazenda, conforme a reestruturação da pasta recriada no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, publicada em edição especial do Diário Oficial da União (DOU) de domingo. O órgão que atua na prevenção e no combate à lavagem de […]
Política
As quedas se verificam nos números que reúnem pedidos de informação da Polícia Federal e de outros órgãos de investigação
Política
As movimentações financeiras suspeitas que arrastaram o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), para o centro de um possível esquema de desvios em contratações na Saúde e Infraestrutura também colocaram seu pai, Eládio, na mira da Polícia Federal. Relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que, entre janeiro e agosto de […]
Política
Relatório do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou 20 comunicações de movimentações financeiras suspeitas envolvendo o governador do Acre, Gladson Cameli (PP). As transações notificadas ultrapassam R$ 828 milhões, entre depósitos em espécie, compras de veículos de luxo e contratações imobiliárias. O governador é alvo de investigação da Polícia Federal que apura […]
Política
A investigação da Polícia Federal que colocou o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), no centro de um possível esquema de desvios em contratações na Saúde e Infraestrutura foi aberta em julho a partir de suspeitas levantadas na Operação Dose de Valores, que mira indícios de fraude e direcionamento de licitações para compra de remédios […]
Política
Depois de suspender a quebra de sigilo do advogado Frederick Wassef decretada pela CPI da Covid, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), também embargou nesta sexta-feira, 27, um pedido da comissão parlamentar para acessar relatórios de inteligência junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Toffoli atendeu a uma demanda da […]
Política
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu um pedido da Controladoria-Geral da União e garantiu ao órgão o compartilhamento de mensagens apreendidas na Operação Spoofing que citam o ex-chefe do Conselho ex-presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Roberto Leonel de Oliveira Lima, e a delegada da Polícia Federal Erika Marena, que […]
Economia
No projeto de lei orçamentária de 2021, foram previstos originalmente R$ 6,7 milhões para desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Controle de Atividade Financeiras. O valor foi reduzido para R$ 5,8 milhões
Política
O objetivo é barrar investigação sobre atuação do órgão no caso das rachadinhas do filho do presidente Jair Bolsonaro
Política
Ex-advogado da família do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef afirmou, em entrevista ao Estadão, que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) agiu “de forma autônoma e independente” e “com poder de polícia” ao produzir um relatório que gerou uma investigação contra ele. As declarações de Wassef ocorrem após o Tribunal Regional Federal da […]
Política
Na avaliação dos desembargadores, não havia hipótese legal para a expedição do documento
Economia
Os cartórios foram incluídos dentre os órgãos que combatem a corrupção